Superintendencia y el BC demandan principales ejecutivos Banco Peravia

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SANTO DOMINGO.- El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se querellaron contra los principales ejecutivos del Banco Peravia y otras personas por fraude, lavado y violación a la Ley Monetaria y Financiera, entre otras infracciones.

Entre los demandados figuran los prófugos venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, ejecutivos del Banco Peravia, contra quienes fue emitida una orden de captura internacional.

La querella fue depositada por ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por los abogados Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández Metz y Luis Miguel Pereira.

jt/am

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